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10人团伙提交虚假房产证等资料申请贷款 瞒过中

5月18日,河南省郑州市金水区人夷易近法院表露一份骗取贷款案刑事讯断书。讯断书显示有10人用虚假材料骗取华夏银行贷款1000万元。

讯断书表露,2016年头?年月至2016年8月份,河南省夷易近航大年夜酒店法定代表人文某与李某美等人预谋骗取贷款。之后,由文某制作虚假娶亲证、房产证、购销条约等虚假陈诉材料,再由李某美联合别的9人,拿着虚假贷款资料,分手向华夏银行郑州农业路支行申请100万贷款。

华夏银行风控部门在收到贷款资料后,并未审核出非常。在李某美等人分手缴纳10万元包管金后,华夏银行向10人发放了贷款1000万元。

2018年12月,经人报案,文某与李某美骗取贷款案事发,公安部门于同月20日对两人刑事拘留。之后,两人由金水区人夷易近查察院提起公诉。

经查,截至2019年7月4日,李某美了债华夏银行贷款本息117.43万元,至岁终,共计了债718.8万元,华夏银行郑州农业路支行收到欠款之后出具谅解书。

2020年3月26日,郑州市金水区人夷易近法院审理此案。法院觉得,文某和李某美两人以诈骗手段取得银行贷款,给银行造因素外重大年夜丧掉的行径已经构成骗取贷款罪。此外,法院表示文某退还部分赃款,李某美退还整个赃款,并取得谅解,均志愿认罪认罚,量刑时予以斟酌。

终极,法院因文某犯骗取贷款罪,判处其有期徒刑3年,缓刑4年,并处罚金10万元;因李某美犯骗取贷款罪,判处其罚款1万元。

另外同案人均已另案判处。

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